اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لمساهمي شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة دعوتكـم لحضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح من يوم الاحد الموافق 16/ 08/ 2020 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادي  للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، و ذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الأجتماعين و هي كالآتي :  أولاً- جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن : ١-تلاوة وقائع و قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق. ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨. ٣- التصويت على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٨. ٤- التصويت على البيانات المالية للعام ٣١/١٢/٢٠١٨ و المصادقة عليها.  ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لأحكام القانون.  ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.  ثانياً- جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن: ١- تعديل مركز الشركة الرئيسي من مدينة عمان إلى الزرقاء.  ٢- الموافقة على إنشاء شركة مملوكة ١٠٠٪ لشركة الصناعات الكيماوية الأردنية. ٣- تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء. ٤- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي يما يتفق مع القرارات أعلاه.  ٥- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات و القرارات الصادرة أعلاه و المتابعة مع الجهات المختصة حسب الأصول.  يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماعين المذكورين في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني https://us02web.zoom.us/j/83648713175?pwd=T3NNMGZHSkIzSjFNaU1LZWdqQTE1Zz09 يرجى تسجيل الحضور و/أو إرسال التوكيل لهذين الاجتماعين على البريد الإلكتروني (hypex@hypex.com.jo). يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماعين      رئيس مجلـس الإدارة      عيسى اسحق الشروف

قسيمة التوكيل

.pdf

Download PDF • 75KB

نموذج دعوة -web

.pdf

Download PDF • 107KB

التقرير السنوي --2018

.pdf

Download PDF • 839KB

ارشادات التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العا

.

Download • 60KB